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江苏淮安:公安部挂球王会牌督办特大案6名被告

日期:2022-10-08 17:51

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6人设立7家公司,虚开发票22.3亿

江苏淮安:公安部挂牌督办特大案件6名被告人判刑

球王会江苏淮安:公安部挂球王会牌督办特大案6名被告人获刑(组图)

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6人设立7家公司,虚开增值税专用发票4453张,总票面金额22.3亿元,违规扣税3.24亿元,涉及开票企业400多家。江苏省淮安经济技术开发区检察院查处公安部监管的“8.11”系列特假增值税发票。近日注册贸易公司是能开票好还是办开票,本案六名被告人全部被定罪。

球王会顺藤摸瓜,引出一系列重大案件

2016年初,淮安国税稽查局发现一批涉嫌虚开增值税专用发票的企业。当月公司开具的增值税发票明显不一致,存在重大虚开增值税专用发票的嫌疑。

同年6月14日,公安机关立即展开调查,发现昆山公司的实际经营者为河北文安人李树森、马焕然、郭玉东、刘继辉。涉嫌以类似方式虚假开户的公司包括淮安喜之来商贸公司、淮安乐博尔商贸公司。这些公司的法定代表人大多来自老乡,而且有着千丝万缕的联系,很可能是专门虚开增值税专用发票的犯罪团伙。

球王会由于案件的严重性和复杂性,2016年8月11日,公安机关成立“8.11”专案组对该案进行调查。

看到钱,开个皮包公司

经查,早在2005年,李树森就因虚征增值税被山东省高院判处有期徒刑四年。出狱后,李树森潜心研究赚钱之道,“剥头皮”的巨额利润让他再次走上了犯罪的道路。

球王会在一次晚宴上,李树森与马焕然、刘继辉、刘继春等人分享了“倒票”的经历,并建议他们也成立公司,分享赚来的钱。合作后,他们同意分摊总账单金额的 0.8%。

2015年10月,马焕然、刘继辉、郭玉东等人来到淮安。在李树森的指导下注册贸易公司是能开票好还是办开票,他们在网上购买了六七张假身份证,并以每家公司3000元的价格办理了注册公司的相关手续。注册贸易公司是能开票好还是办开票,成立昆山公司、喜之来公司、乐博尔三个公司。同年11月,李树森让侄子翟定超利用网上购买的假身份证,成立了荣谦、景谦、皇中、正多四家公司。

疯狂计费,赚差价赚钱

经查注册贸易公司是能开票好还是办开票,刘继辉、翟丁超等人将上述7家皮包企业的资料、印章和空白增值税专用发票交给李树森,由他负责联系外界寻找上下家。 ,并处理发票事宜。

据李树森供述注册贸易公司是能开票好还是办开票,2015年12月至2016年3月,通过王冬的介绍,李树森通过湟中、经迁、容迁公司,在没有实物交易的情况下,虚开增值税专用发票518张。总价和税金近6000万元。通常,不管开票公司和开票公司的具体情况,只记录一个总金额,并在验证票证时结算总金额。

在没有真实交易的情况下,李树森、刘继辉、翟定超等人以这种方式虚开增值税发票4453张,面值22.3亿元,违规扣税3.24亿元,涉及超过400家企业。,给国家带来了巨大的经济损失。

经淮安经济技术开发区检察院提起公诉,法院以虚开增值税专用发票罪判处李树森有期徒刑12年,并处罚金40万元;马焕然被判处有期徒刑八年六个月,并处罚金。25万元;翟定超被判处有期徒刑6年,并处罚金20万元;王东被判处有期徒刑七年,并处罚金25万元;刘继辉、郭玉东被判处有期徒刑六年六个月,有期徒刑五年。同年,每人被罚款22万元。(来源:查日报 许以新张家兴)

江苏淮安:公安部挂球王会牌督办特大案6名被告人获刑(组图)

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